Confiscati oltre 60.000 bitcoin nel più grande caso di riciclaggio di denaro della storia britannica.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, una cittadina cinese è stata condannata a oltre 11 anni di prigione da un tribunale londinese, in seguito a quello che le autorità definiscono il più grande sequestro di bitcoin mai effettuato nel Regno Unito.
Zhimin Qian, conosciuta anche con lo pseudonimo di Yadi Zhang, ha ricevuto una condanna a 11 anni e 8 mesi di reclusione dopo essersi dichiarata colpevole di acquisizione illegale di bitcoin e riciclaggio di denaro. Le forze dell’ordine britanniche hanno confiscato circa 61.000 bitcoin, secondo quanto comunicato dal Crown Prosecution Service.
Tra il 2014 e il 2017, secondo i pubblici ministeri, Qian ha orchestrato uno schema fraudolento di investimenti in Cina che ha truffato circa 128.000 persone per un ammontare di circa £600 milioni, di cui circa £20 milioni sono stati convertiti in bitcoin.
Dopo essere fuggita dalla Cina, Qian si è trasferita nel Regno Unito, dove ha incontrato Jian Wen. Quest’ultima è stata precedentemente condannata per riciclaggio di denaro, e le due hanno tentato insieme di acquistare proprietà multimilionarie a Londra.
Tuttavia, hanno incontrato ostacoli nel convertire i bitcoin in contanti a causa dei requisiti KYC/AML. Per superare tali difficoltà, Qian si sarebbe avvalsa dell’aiuto del cittadino malese Seng Hok Ling, hanno riferito i pubblici ministeri.
Secondo quanto riportato dal Guardian, Qian ha trascorso anni eludendo la polizia, facendo viaggi in Europa e soggiornando in hotel di lusso. Qian è stata infine individuata a New York, e sia lei che Ling sono stati arrestati nell’aprile 2024. Ling ha ricevuto una condanna a quasi cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di riciclaggio di denaro.
“Insieme, Zhimin Qian e Seng Hok Ling hanno causato sofferenza a migliaia di vittime per finanziare i loro stili di vita lussuosi”, ha dichiarato l’Attorney General Lord Richard Hermer KC.
