La falsa assicurazione, la possibile testimonianza di Caroline Ellison e la presunta tangente a LedgerX: come sta andando il processo Sam Bankman-Fried.
- Sam Bankman-Fried si trova attualmente sotto processo per accuse di frode e cospirazione
- Le prove presentate dall’accusa contestano la rappresentazione di FTX come start-up senza infrastrutture adeguate
- Emergono dettagli di un presunto pagamento illegale a Julie Schoening e un “fondo di assicurazione” fasullo di FTX
Sam Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX, subisce un processo per sette accuse di frode e cospirazione a commettere frode nei confronti degli investitori e clienti di FTX. Questo caso ha attirato un’ampia attenzione nel settore grazie alla particolare strategia di difesa adottata dal team legale dello stesso Bankman-Fried.
Le accuse e la difesa
Iniziato il 3 ottobre, il processo si sta tenendo presso un tribunale federale di New York. Il Dipartimento di Giustizia ha adottato un approccio legale ferreo per cercare di dimostrare le colpe del Bankman-Fried, mentre il team di difesa sembra non essere stato in grado di opporsi efficacemente.
La squadra legale di Bankman-Fried è formata da due noti avvocati, Mark Cohen e Christian Everdell, entrambi già procuratori federali. Hanno cercato di rappresentare Bankman-Fried come un giovane imprenditore che ha commesso errori in un periodo di crescita rapida della sua azienda.
FTX, la startup guidata da Bankman-Fried, è stata dipinta come una giovane azienda priva delle necessarie infrastrutture, errore comune tra le start-up. Tuttavia, l’accusa ha presentato delle prove contro questa tesi, sostenendo che Bankman-Fried nel 2019 richiese delle modifiche al codice di FTX che avrebbero dato ad Alameda Research dei privilegi speciali come cliente di FTX.
La sorpresa Caroline Ellison
Alla luce delle prove accumulate, la difesa non ha ancora proposto strategie alternative o tentato di minimizzare le accuse. In un’ulteriore svolta, Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, si è dichiarata disposta a testimoniare contro Bankman-Fried. Ellison fornirà dettagli sulla presunta interazione illegale tra FTX e Alameda, attraverso la quale Bankman-Fried avrebbe trasferito fondi indebitamente.
Il caso promette ulteriori sviluppi, con il sospetto di un pagamento di 5 milioni di dollari non contabilizzato a Julie Schoening, ex Chief Risk Officer di LedgerX. In cosa consisteva questo pagamento? Si dice che FTX abbia offerto la somma per garantire il silenzio di Schoening, che aveva scoperto un canale segreto che permetteva a Bankman-Fried di trasferire denaro da FTX ad Alameda.
Senza dimenticare la rivelazione che un presunto “fondo assicurativo” gestito da FTX fosse fittizio. Il processo riprenderà il 10 ottobre, in attesa della testimonianza di Ellison, che potrebbe portare ulteriori dettagli e una nuova prospettiva.
