I co-fondatori di Samourai Wallet denunciano che i procuratori federali hanno nascosto indicazioni del FinCEN che li avrebbero esonerati dalle accuse.
Il team legale dei co-fondatori di Samourai Wallet ha lanciato accuse contro i procuratori federali, sostenendo che abbiano deliberatamente occultato informazioni che avrebbero potuto scagionare gli sviluppatori dalle accuse mosse nei loro confronti.
In una lettera datata 5 maggio e indirizzata a un tribunale federale di Manhattan, gli avvocati di Keonne Rodriguez e William Hill hanno rivelato che i procuratori erano stati informati dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro americano che Samourai Wallet non necessitava di una licenza per operare. Tale comunicazione sarebbe avvenuta mesi prima della formulazione delle accuse formali.
Gli avvocati hanno dichiarato:
“È scioccante che sei mesi dopo, gli stessi procuratori abbiano incriminato penalmente Keonne Rodriguez e William Hill per aver gestito proprio un’attività di questo tipo senza una licenza FinCEN”.
Secondo quanto emerso, l’informazione è stata tenuta nascosta per circa un anno, venendo rivelata solo il 1° aprile 2025, nonostante l’obbligo legale di condividerla prima.
Rodriguez e Hill sono stati accusati nel febbraio 2024 di cospirazione per la gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di cospirazione per riciclaggio di denaro. Le accuse sono state rese pubbliche e i due arrestati in aprile. Le contestazioni riguardano il servizio di mixing offerto da Samourai, che secondo l’accusa avrebbe facilitato il riciclaggio di oltre $100 milioni attraverso transazioni illegali per un valore complessivo superiore a $2 miliardi.
Per i procuratori, il servizio avrebbe agevolato transazioni legate al mercato nero e a truffe di vario genere. Tuttavia, il team difensivo ha sottolineato che il FinCEN aveva chiarito ai procuratori che Samourai Wallet, non detenendo la custodia dei bitcoin, non rientrava nella definizione di “attività di servizi monetari” secondo le linee guida vigenti. Tale informazione sarebbe emersa durante una conversazione tra i procuratori e funzionari del FinCEN, tra cui Kevin O’Connor e Lorena Valente. Durante questo confronto, si è valutato se Samourai soddisfacesse i criteri per essere classificato come un trasmettitore di denaro. I funzionari hanno evidenziato che Samourai non assumeva la custodia dei fondi e, di conseguenza, non controllava le chiavi private degli asset, suggerendo quindi che non stesse operando come un’attività di servizi di trasmissione di denaro.
Nonostante ciò, i procuratori hanno proceduto con le accuse, sostenendo che Samourai potesse comunque essere accusato di esercitare un controllo funzionale sui fondi. Tuttavia, il FinCEN non aveva affrontato questo argomento nelle proprie linee guida ufficiali, e tale posizione era considerata debole dagli stessi funzionari.
Attualmente, gli avvocati di Samourai hanno richiesto un’udienza per indagare sul ritardo nella divulgazione di queste informazioni e determinare un rimedio appropriato. Se il governo si opporrà all’archiviazione del caso, la difesa rinnoverà la richiesta di dismissione, sostenendo che le accuse sono state mosse senza un equo preavviso e che l’azienda ha agito in buona fede basandosi sulle linee guida disponibili all’epoca.
Il team difensivo ha inoltre fatto riferimento a un recente memorandum del vice procuratore generale Todd Blanche, datato 7 aprile 2025, che stabilisce che il Dipartimento di Giustizia non perseguirà più i crypto mixer come Samourai per violazioni normative. La nuova direttiva ha spinto la difesa a chiedere l’archiviazione del caso, sostenendo che, secondo le linee guida del FinCEN, Samourai non era classificabile come trasmettitore di denaro e quindi non poteva essere processato per la mancanza di una licenza.
