Il processo ai co-fondatori di Samourai wallet avanza con nuove scadenze fissate in tribunale.
Secondo quanto riportato da The Rage, in un’udienza tenutasi il 18 marzo a Manhattan, sono state programmate le date per il processo penale contro Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, i co-fondatori di Samourai Wallet.
Il calendario del processo
Durante l’udienza, il giudice Richard Berman del Distretto Sud di New York ha stabilito il calendario per il procedimento. Le mozioni pre-processuali inizieranno il 7 maggio, con argomentazioni orali previste per il 16 luglio alle 10:00. Il processo vero e proprio contro i creatori di Samourai Wallet è programmato per il 3 novembre.
Hill, attualmente residente in Portogallo mentre è in libertà pre-processuale, ha ottenuto un’esenzione preliminare dalla partecipazione alle udienze pre-processuali, considerati i costi di viaggio. Tra le altre date procedurali fissate: il 15 luglio per la comunicazione dei testimoni esperti previsti dall’accusa e l’8 agosto come termine ultimo per la difesa per rivelare i propri esperti.
Le accuse
Rodriguez e Hill sono stati accusati nell’aprile 2024 di cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Samourai Wallet era un wallet non-custodial che permetteva agli utenti di effettuare transazioni CoinJoin per interrompere la tracciabilità on-chain dei fondi.
Il fatto che i due siano accusati solo di cospirazione, e non direttamente di riciclaggio o di gestione di un servizio di trasmissione di denaro senza licenza, potrebbe indicare debolezze nel caso dell’accusa secondo The Rage. I documenti d’accusa non affermano che il duo abbia collaborato attivamente con soggetti criminali noti, nonostante i procuratori federali sostengano che abbiano “consapevolmente facilitato il riciclaggio di oltre $100 milioni di proventi criminali”.
Fattori che potrebbero influenzare il processo
Alcuni elementi potrebbero giocare contro Hill e Rodriguez nel contesto di un processo con giuria per The Rage. L’accusa sostiene che Samourai abbia raccolto $4,5 milioni in commissioni per i suoi servizi. Inoltre, registrazioni di Twitter e messaggi privati presentati dall’accusa indicano che Hill e Rodriguez erano consapevoli dell’attrattiva del loro servizio per attori del mercato grigio e nero, cosa che potrebbe influenzare negativamente una giuria. Samourai gestiva anche un proprio server coinjoin in Islanda, come parte della facilitazione dei suoi servizi di mixing, altro elemento che potrebbe essere utilizzato dall’accusa.
L’udienza è stata la prima da settembre 2024, quando la mozione chiesta da Rodriguez per porre fine alla sua detenzione domiciliare pre-processuale è stata negata dal giudice Berman.
