Keonne Rodriguez e William Hill rischiano cinque anni di carcere: il governo accusa gli sviluppatori di aver promosso attivamente il riciclaggio attraverso il wallet.
Secondo quanto riportato da The Rage, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto la pena massima di cinque anni di reclusione per Keonne Rodriguez e William Hill, i creatori di Samourai Wallet che si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per gestione di servizi di trasmissione monetaria senza licenza all’inizio di quest’anno.
Per l’accusa, gli sviluppatori di Samourai non avrebbero semplicemente fornito uno strumento di privacy utilizzato indirettamente da criminali, ma avrebbero deliberatamente “sollecitato attività criminali” progettando il servizio specificamente per il riciclaggio di denaro. La difesa ha invece richiesto che la pena venga limitata al tempo già trascorso in detenzione.
Nel memorandum dell’accusa emerge che gli sviluppatori avrebbero facilitato il riciclaggio di “almeno $237 milioni provenienti da traffico di droga, marketplace del darknet, intrusioni informatiche, frodi, schemi di omicidio su commissione e un sito di pedopornografia” attraverso Samourai Wallet. Le accuse relative a omicidi su commissione e pedopornografia non erano mai state menzionate in precedenza.
“I reati degli imputati non sono basati su una lacuna normativa, ma sul desiderio inequivocabile, l’intenzione e le azioni intraprese per aiutare i criminali nel riciclaggio di denaro e nell’elusione delle sanzioni attraverso Samourai Wallet”, si legge nell’atto d’accusa. L’imputazione per cospirazione per eludere le sanzioni, che comportava anch’essa una pena massima di vent’anni, è stata ritirata in cambio della dichiarazione di colpevolezza degli sviluppatori.
La procura sostiene che il design stesso di Samourai Wallet come wallet orientato alla privacy costituisca una sorta di endorsement dell’attività criminale. Nel documento si evidenzia come “il sito web di Samourai si vantasse che fosse virtualmente impossibile collegare input e output anche in una singola transazione Whirlpool”, e come la funzionalità Ricochet fosse progettata per creare “transazioni intermedie non necessarie” che servivano come “tecnica di stratificazione per rendere ancora più difficile determinare che un particolare lotto di criptovalute provenisse effettivamente da attività criminali”.
L’accusa continua citando come il sito web “si vantasse che la sua funzionalità Ricochet potesse assistere i clienti nell’oscurare ulteriormente il collegamento tra depositi e prelievi”, descrivendola come “uno strumento premium che aggiunge passaggi extra di cronologia alla tua transazione” e che consentirebbe ai clienti di “confondere le blacklist e proteggersi contro ingiuste chiusure di account da parte di terzi”.
Dal riciclaggio alla privacy: le accuse cambiano in corsa
Un elemento controverso della vicenda riguarda il fatto che il memorandum della procura per la sentenza fa scarsi riferimenti all’accusa di cospirazione per gestire un servizio di trasmissione monetaria senza licenza, l’unico capo d’imputazione per cui gli sviluppatori si sono dichiarati colpevoli.
Nonostante la cancellazione delle accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per elusione delle sanzioni, il documento della procura si basa quasi interamente sull’affermazione che gli sviluppatori abbiano costruito Samourai Wallet per trarre profitto dal riciclaggio e dall’elusione delle sanzioni, arrivando ad affermare che “Rodriguez e Hill stavano promuovendo Samourai agli utenti criminali del darknet, e non agli utenti mainstream di criptovalute”.
Il memorandum cita uno scambio su X tra Rodriguez e un utente di Samourai sulla resistenza alla censura, evidenziando che “Rodriguez si riferiva a bitcoin come ‘denaro del mercato nero'”. Come afferma il governo, “Rodriguez e Hill non erano semplici osservatori passivi – volevano e intendevano che i criminali usassero Samourai per riciclare proventi di reati, e pubblicizzavano Samourai di conseguenza“, citando pagine di messaggi privati e post nei forum in cui gli sviluppatori si riferivano a Samourai come simile a un servizio di lavanderia. Hill ha da allora ammesso di “rimpiangere il nostro approccio al marketing del servizio”.
La controversia tecnica: gli sviluppatori potevano “demixare” le transazioni
Il memorandum sostiene che “sembra che la preoccupazione principale di Hill non fosse la fedeltà all’anonimato, ma l’ostilità verso le società forensi–come Chainalysis–note per assistere le forze dell’ordine”.
Ma gli sviluppatori “non praticavano sempre ciò che predicavano”, afferma la procura. Secondo il documento, “come confermato dal sequestro e dall’analisi dei server di Samourai da parte delle forze dell’ordine, nonostante affermassero che Samourai fosse un servizio di ‘privacy’, Rodriguez e Hill conservavano informazioni sufficienti per tracciare o ‘demixare’ le transazioni Whirlpool dei loro utenti mobile”.
La procura fa qui riferimento a un punto di critica principale del design di Samourai da parte di concorrenti e sostenitori della privacy, in cui gli utenti che non gestivano il proprio nodo fornivano la loro chiave pubblica estesa (XPub) al coordinatore di Samourai Wallet, consentendo agli sviluppatori di fare riferimenti incrociati alle transazioni.
Tuttavia, secondo The Rage, il memorandum presume erroneamente che “non ci fosse alcuna necessità tecnica o operativa di farlo”. Come chiarisce Hill, “la necessità di raccogliere questi dati ‘XPUB’ era guidata dalla necessità funzionale di calcolare i saldi” durante il funzionamento di un light wallet, evidenziando che solo circa il 20% degli utenti era interessato da questa scelta progettuale.
La difesa degli sviluppatori
Le lettere di condanna di Hill e Rodriguez dipingono un quadro diverso da quello presentato dall’accusa, chiedendo al tribunale di condannare gli sviluppatori al tempo già scontato.
“Credo profondamente nell’idea di libertà e protezione dall’eccesso governativo, e ho razionalizzato le mie azioni come promozione di queste idee”, scrive Hill al giudice Cote che supervisiona il caso.
“Ho co-fondato una società software per sviluppare strumenti che potessero fornire l’anonimato necessario a far funzionare Bitcoin come previsto. Ho chiarito che mi stavo allontanando dalla direzione generale presa dal settore in quel periodo: Bitcoin come veicolo di investimento a breve termine; schemi per arricchirsi rapidamente; e vari altri comportamenti truffaldini. Mi sono concentrato su Bitcoin come contante digitale e tutto ciò che questo comportava in termini di indipendenza personale”.
Hill afferma di aver dato priorità al lavoro sulla privacy e fungibilità di Bitcoin perché riteneva che “i vantaggi forniti da Bitcoin come vero contante digitale, in termini di privacy finanziaria personale, protezione dalla persecuzione politica, protezione dall’attacco fisico, superassero tutti gli effetti negativi derivanti dall’utilizzo di Bitcoin per attività illegali e nefaste”.
Hill sottolinea anche di essere stato “convinto che il nostro lavoro fosse legale. Ho studiato le linee guida FinCEN e i commenti relativi e ho progettato le funzionalità della nostra app per evitare di essere considerati un’attività di trasmissione monetaria. Capivo che questo significava che l’azienda era legale, e mentre sapevo che c’era il rischio che la legge potesse cambiare e l’azienda sarebbe diventata illegale, non pensavo che stessimo infrangendo la legge perché non abbiamo mai preso in custodia alcun fondo. La mia comprensione è stata ulteriormente consolidata quando il consulente legale incaricato ha fornito lo stesso parere nel 2020”.
Rodriguez sostiene similmente che lo sviluppo di Samourai servisse l’obiettivo di alleviare le preoccupazioni sulla privacy inerenti all’infrastruttura di Bitcoin, sottolineando di aver creduto anche lui di “lavorare entro i confini legali. Avevamo un consulente legale che ci disse che le nostre operazioni erano conformi”. La difesa di Rodriguez evidenzia inoltre il suo lavoro su OXT, una soluzione di tracciamento blockchain pubblicamente disponibile per aiutare le vittime di crimini a tracciare fondi rubati.
La sentenza è prevista per il 6 e 7 novembre presso il Distretto Meridionale di New York.
