Il co-fondatore condannato per trasmissione di denaro non autorizzata, ma la giuria non raggiunge l’unanimità sulle accuse di riciclaggio.
Secondo quanto riportato da Inner City Press, una giuria di Manhattan ha emesso un verdetto parziale nel processo contro Roman Storm, co-fondatore del servizio di mixing Tornado Cash. Il tribunale ha dichiarato Storm colpevole dell’accusa di gestire un servizio di trasmissione monetaria senza licenza, ma non è riuscito a raggiungere una decisione unanime sulle imputazioni di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.
Dopo diversi giorni di deliberazione, la giuria del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York si è trovata in una situazione di stallo il 6 agosto, riuscendo a raggiungere un accordo solo su una delle tre accuse principali. Il giudice Katherine Polk Failla, che ha presieduto il processo, ha definito la vicenda un “caso combattuto duramente”.
Mentre Storm dovrà affrontare le conseguenze legali della condanna per trasmissione monetaria non autorizzata, le accuse più severe rimangono irrisolte, aprendo potenziali scenari per un nuovo processo.
Le accuse contro Tornado Cash
Nel 2023, Roman Storm è stato formalmente incriminato con l’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali legate al funzionamento di Tornado Cash. Il protocollo, secondo l’accusa, avrebbe facilitato transazioni di riciclaggio per oltre $1 miliardo e processato milioni di dollari per il gruppo hacker Lazarus, un’organizzazione nordcoreana sotto sanzioni internazionali.
Durante le argomentazioni conclusive, i procuratori hanno sostenuto che Storm era pienamente consapevole delle attività illecite e ha guadagnato milioni di dollari dal servizio. Hanno inoltre affermato che il co-fondatore era a conoscenza dell’utilizzo del mixer da parte degli hacker nordcoreani.
La difesa di Storm
L’avvocato difensore di Storm ha sostenuto che il suo cliente non desiderava che gli hacker utilizzassero Tornado Cash. Secondo la difesa, quando Storm scoprì che gruppi nordcoreani stavano sfruttando il servizio, la sua reazione fu di frustrazione e disappunto.
Il caso ha mobilitato la comunità delle criptovalute, tra cui il DeFi Education Fund e Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum. Buterin ha ricordato come Tornado Cash fosse stato sviluppato in parte seguendo i suoi suggerimenti, dichiarando:
“Sarebbe una violazione dell’onore fondamentale suggerire la costruzione di qualcosa e poi non riuscire a supportarti nel momento del bisogno. In Ethereum proteggiamo i nostri e manteniamo il nostro onore”.
Il precedente di Samourai Wallet
Il verdetto di Storm arriva appena una settimana dopo che i co-fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, si sono dichiarati colpevoli di accuse di trasmissione di denaro senza licenza.
Con l’udienza per la sentenza prevista tra poche settimane, Roman Storm rischia fino a cinque anni di carcere per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza.
Inoltre il verdetto parziale lascia molte questioni irrisolte e potrebbe richiedere ulteriori procedimenti legali per definire completamente la responsabilità penale di Storm. Secondo Jake Chervinsky, direttore legale della società di venture capital Variant Fund, il governo degli Stati Uniti può ancora perseguire Storm per i capi d’accusa di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni, a causa dello stallo della giuria. “Il Dipartimento di Giustizia (Doj) deciderà nei prossimi giorni se vorrà riproporre tali capi d’accusa in un nuovo processo,” ha scritto su X Chervinsky.
