Una task force internazionale guidata dall’FBI ha smantellato nove centri truffa e arrestato 276 persone coinvolte in schemi di investimento crypto fraudolenti.
Una task force internazionale guidata dall’FBI ha arrestato 276 persone e smantellato nove centri truffa utilizzati per orchestrare schemi di investimento in criptovalute, secondo quanto annunciato mercoledì dal Dipartimento di Giustizia americano. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine di Dubai, Thailandia e Cina, con l’obiettivo di colpire reti criminali transnazionali specializzate nelle cosiddette truffe “pig butchering”.
La polizia di Dubai ha arrestato 275 individui, tre dei quali sono stati incriminati nel distretto meridionale della California per i reati di frode telematica e riciclaggio di denaro. Le autorità thailandesi hanno invece arrestato un sospettato separato. Le indagini sono iniziate l’anno scorso, dopo che agenti dell’FBI con sede a San Diego hanno identificato i principali sospettati e le entità coinvolte nella gestione dei compound truffaldini.
Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, il gruppo reclutava personale per lavorare in tre società – Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company – identificate dalle autorità come centri operativi delle truffe. Il modello seguito era quello classico del “pig butchering”: i truffatori costruivano un rapporto di fiducia con le vittime nel tempo, per poi convincerle a investire in opportunità crypto fittizie. I fondi delle vittime venivano incanalati attraverso piattaforme fraudolente, trasferiti su conti controllati dai truffatori e poi riciclati attraverso ulteriori wallet crypto.
Le autorità hanno dichiarato che gli investigatori hanno identificato “milioni di dollari” in perdite legate a questi schemi transfrontalieri. “I truffatori che prendono di mira gli americani dall’estero non possono operare impunemente, non importa dove risiedano nel mondo”, ha affermato il vice procuratore generale A. Tysen Duva della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia. “Gli organizzatori di centri truffa e i truffatori che frodano americani e altri risponderanno della giustizia nei tribunali americani e nei tribunali di tutto il mondo.”
Il procuratore degli Stati Uniti Adam Gordon per il distretto meridionale della California ha aggiunto: “Questi truffatori pensavano di essere al sicuro dall’altra parte del mondo. Ma il loro mondo è cambiato. La criminalità globale ora affronta una giustizia globale.” Il caso si inserisce in un contesto di crescente allarme per le frodi legate alle criptovalute, che nel 2025 hanno raggiunto un record di $11,3 miliardi in perdite, rappresentando più della metà dei $20,9 miliardi totali di perdite da crimini informatici tracciati dall’FBI in un rapporto pubblicato all’inizio di questo mese.
