La polizia di Seoul ha arrestato 56 persone legate a un’organizzazione criminale cambogiana che riciclava proventi di phishing e romance scam tramite USDT.
La polizia metropolitana di Seoul ha smantellato un’operazione di riciclaggio di denaro che ha mosso circa 16,8 miliardi di won (11,2 milioni di dollari) attraverso Tether (USDT) per conto di un’organizzazione criminale con base in Cambogia. 56 persone sono state arrestate e il capo dell’organizzazione, identificato solo con l’iniziale “A”, è attualmente latitante e oggetto di una notifica rossa Interpol.
L’Unità Investigativa Metropolitana della Seoul Metropolitan Police Agency ha deferito tutti i 56 indagati alla procura con accuse che includono violazioni del Foreign Exchange Transactions Act e dello Specific Financial Information Act. Il primo gruppo, composto da 9 dei 56 arrestati, ha ricevuto Tether da exchange stranieri tra il febbraio 2024 e l’aprile 2025, rivenduto i token su piattaforme sudcoreane e incanalato i proventi in won su conti di società fantasma controllati dall’organizzatore. Attraverso questo canale sono stati tracciati circa 14 miliardi di won.
Un secondo gruppo di 14 indagati operava all’interno di una cellula di romance scam, anch’essa gestita dalla Cambogia. Questo gruppo ha convertito circa 2,8 miliardi di won in USDT su exchange domestici, riconvertito in valuta locale e trasferito i fondi alla leadership dell’organizzazione. La polizia di Daegu aveva già arrestato e incriminato questi individui per aver truffato 79 vittime di circa 4,4 miliardi di won.
I restanti 33 indagati gestivano un servizio illegale di cambio valuta per turisti stranieri e contatti personali, addebitando commissioni fisse per acquistare Tether su un exchange, trasferirlo su un altro e pagare in valuta estera o won, gestendo un volume stimato di 6,3 miliardi di won. Un’analisi di circa 11.300 conti collegati ai primi due gruppi ha portato all’identificazione di 265 casi confermati di voice phishing e frodi agli investimenti, per un totale di perdite delle vittime pari a circa 25,7 miliardi di won (17,1 milioni di dollari). La polizia ha precisato che i fondi ottenuti dalle truffe venivano riciclati e riutilizzati come “fondi esca”, ovvero pagamenti iniziali simulati per attirare le vittime in depositi sempre più consistenti. Prima dell’incriminazione, le autorità hanno sequestrato circa 650 milioni di won in proventi illeciti.
