Il Dipartimento del Tesoro americano ha designato Nobitex e tre individui per presunti legami con i Pasdaran e l’evasione delle sanzioni occidentali.
Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato lunedì 1 giugno sanzioni contro Nobitex, il più grande exchange di criptovalute dell’Iran, insieme a tre altre piattaforme di asset digitali. L’accusa è di aver aiutato Teheran a eludere le sanzioni occidentali e a convogliare fondi verso istituzioni nella lista nera, tra cui il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), secondo quanto comunicato dal Tesoro statunitense.
Le sanzioni colpiscono anche tre persone fisiche: il CEO Amir Hossein Rad e due fratelli identificati come i controllori effettivi dell’exchange. L’azione si inserisce nella più ampia campagna di pressione dell’amministrazione Trump contro l’Iran, denominata ufficialmente “Economic Fury”, come indicato nel comunicato stampa del Tesoro.
Il Tesoro ha affermato che Nobitex avrebbe fornito “un supporto significativo” al governo iraniano, elaborando un “numero significativo” di transazioni digitali collegate all’IRGC e alla banca centrale iraniana. L’accusa più grave riguarda il presunto aiuto nel trasferimento di asset fuori dal paese per proteggere il patrimonio del regime, anche durante i blackout di internet imposti dal governo a seguito di operazioni militari statunitensi in Iran. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: “Mentre l’economia iraniana è in caduta libera, il regime ha scelto di cooptare le tecnologie di asset digitali per il proprio programma corrotto, inclusa l’evasione delle sanzioni e il trasferimento di ricchezza fuori dal paese”.
Nobitex ha respinto tutte le accuse. In una dichiarazione rilasciata ad aprile a Reuters, la società aveva negato qualsiasi connessione diretta con il governo e affermato di non aver consapevolmente assistito lo Stato iraniano. La piattaforma ha sostenuto che eventuali fondi illeciti transitati attraverso il sistema lo avrebbero fatto “senza la conoscenza o l’approvazione del management”. L’exchange ha inoltre negato che i due fratelli abbiano mai utilizzato identità alternative.
Le sanzioni comportano il divieto per qualsiasi persona o entità statunitense di effettuare transazioni con Nobitex, i suoi fondatori o il suo CEO. Anche gli istituti finanziari stranieri che dovessero elaborare transazioni per loro conto rischiano sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti.
