Changpeng Zhao, ormai ex-Ceo di Binance, ammette le accuse legate a transazioni illecite, riciclaggio e violazione delle sanzioni Usa: pagherà personalmente $50 milioni di multa.
- Changpeng Zhao, ex Ceo di Binance, ha ammesso le colpe a suo carico riguardo le accuse avanzate dal governo degli Stati Uniti e comparirà in tribunale il prossimo febbraio.
- Binance ha convenuto di pagare $4,3 miliardi in multe e altri costi come risultato di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli USA.
- Zhao ha rassegnato le proprie dimissioni da Ceo di Binance e si è impegnato a pagare una multa personale di $50 milioni, oltre a $175 milioni di cauzione.
Le accuse a carico di Binance
Le ammissioni riguardano il coinvolgimento di Binance in operazioni illecite di trasferimento di denaro, attività di riciclaggio e violazioni delle sanzioni USA.
Le autorità considerano la situazione di Binance come una risoluzione aziendale senza precedenti. Dopo un’indagine approfondita, hanno affermato che Binance ha permesso la conduzione di attività illegali sulla sua piattaforma.
Dettagli dell’accordo
Zhao ha accettato di corrispondere una cauzione personale di $175 milioni dopo aver ammesso le colpe penali negli Stati Uniti.
Secondo un documento giudiziario, Zhao si è impegnato a comparire in tribunale a Seattle il 23 febbraio 2024, giorno in cui è prevista la lettura della sentenza nei suoi confronti. Zhao ha anche versato $15 milioni detenuti in un trust account di Davis Wright Tremaine.
In base ai termini dell’accordo, Zhao ha accettato di pagare una multa di $50 milioni e Binance corrisponderà una multa di $4.3 miliardi per aver violato le leggi sulla trasmissione di denaro e le sanzioni USA.
Zhao potrebbe affrontare una pena detentiva di alcuni mesi: sarà un giudice a stabilire la sentenza finale.
Nuova gestione a capo di Binance
Richard Teng ha preso il comando come nuovo Ceo di Binance, sostituendo Zhao. Teng è entrato a far parte di Binance come Ceo di Binance Singapore nel 2021 ed è diventato capo dei mercati regionali a maggio dell’anno successivo.
Prima di unirsi a Binance, Teng era il Ceo dell’Autorità Regolatoria dei Servizi Finanziari presso Abu Dhabi Global Market. Teng ha anche una vasta esperienza come responsabile regolamentare presso la SGX di Singapore.
In seguito alla notizia, nelle ultime 24 ore Binance ha registrato un deflusso di 1 miliardo di dollari dalla sua piattaforma e il token nativo, BNB, è sceso del 9,1%.
