Secondo un ex avvocato della SEC i nuovi documenti emersi del DOJ potrebbero segnalare la fine dell’exchange.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato una serie di documenti inerenti all’attività di Binance. John Reed Stark, precedentemente capo del SEC Office of Internet Enforcement, ha espresso preoccupazioni riguardo all’eventuale futuro di Binance, alla luce delle informazioni contenute in questi documenti.
La supervisione del DOJ su Binance
Stark ha evidenziato come la supervisione del DOJ su Binance sia ampia e coinvolga diverse divisioni all’interno del Dipartimento. Tali entità hanno il mandato di perseguire penalmente le frodi finanziarie.
Per rispondere alla supervisione del DOJ, Binance è chiamata a garantire un accesso illimitato ai controlli da parte del Dipartimento, offrendo la possibilità di un’analisi dettagliata delle sue operazioni, documenti e risorse. Inoltre, Binance deve facilitare i controlli con vari attori collegati all’exchange, inclusi ex dipendenti, agenti, consulenti e partner di joint venture.
Il ruolo della SEC
Parallelamente alla pressione esercitata dal DOJ, anche la SEC ha integrato gli elementi dedotti dall’accordo con il DOJ nel suo procedimento di esecuzione in corso nei confronti di Binance. Stark ha affermato che, in una recente presentazione, la SEC ha sollecitato il tribunale federale a considerare le ammissioni fatte da Binance nell’accordo con il DOJ. Questa iniziativa legale può interpretarsi come il tentativo da parte della SEC di ottenere un riconoscimento giudiziario dei fatti presentati, senza la necessità di fornire prove formali.
Il futuro di Binance
Stark ha espresso diversi dubbi sulla possibilità per Binance di trasformarsi in un’entità pienamente rispettosa della legge, trasparente e cooperante con le autorità governative. Ha inoltre sottolineato come Binance potrebbe incontrare difficoltà nel superare una revisione contabile da parte della SEC, dopo l’avvio di una revisione parallela condotta dal DOJ e dal FinCEN.
