Keonne Rodriguez riceve la pena massima per aver gestito un servizio di trasmissione di denaro senza licenza.
Il 6 novembre, il Ceo di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza che, secondo l’accusa, avrebbe riciclato $237 milioni provenienti da attività illecite.
La sentenza è stata emessa dal giudice distrettuale Denise Cote del Distretto Meridionale di New York durante un’udienza di un’ora a Manhattan, come riportato da Inner City Press.
Il pubblico ministero ha sostenuto che Rodriguez, insieme al Cto William Lonergan Hill, gestiva due servizi di mixing all’interno di Samourai Wallet: Whirlpool e Ricochet. Tali strumenti erano progettati per oscurare l’origine dei fondi provenienti da traffico di droga, marketplace del darknet, intrusioni informatiche, frodi e operazioni di omicidio su commissione.
Whirlpool permetteva di effettuare transazioni Coinjoin tra diversi utenti, mentre Ricochet introduceva multiple transazioni intermedie, chiamate “hops”, rendendo difficile tracciare i fondi. Dal lancio di Ricochet nel 2017 e l’avvio di Whirlpool nel 2019, oltre 80.000 bitcoin – con un valore superiore ai $2 miliardi all’epoca – sono transitati attraverso questi servizi, generando commissioni per oltre $6 milioni.
I documenti giudiziari hanno rivelato che Rodriguez e Hill promuovevano attivamente l’uso criminale di Samourai Wallet. In messaggi WhatsApp intercettati, Rodriguez definiva il servizio come “riciclaggio di denaro per bitcoin”. Hill, dal canto suo, promuoveva Whirlpool su Dread, un forum del darknet, presentandolo come strumento per rendere i fondi illeciti “non tracciabili”.
Rodriguez e Hill furono arrestati nell’aprile 2024 con accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Dopo oltre un anno di contenzioso legale, entrambi si sono dichiarati colpevoli dell’accusa minore – gestione di servizi di trasmissione monetaria non autorizzati – in cambio della cancellazione dell’accusa più grave di cospirazione per riciclaggio, che prevedeva una pena massima di 20 anni.
Rodriguez aveva richiesto una condanna di un anno e un giorno, mentre i pubblici ministeri avevano chiesto il massimo della pena di cinque anni, che il giudice Cote ha infine imposto. Oltre alla condanna a 60 mesi di reclusione e alla multa punitiva di $250.000, Rodriguez sarà sottoposto a libertà vigilata per tre anni dopo il periodo di detenzione.
William Lonergan Hill sarà condannato dallo stesso giudice il 19 novembre. Hill aveva richiesto una condanna pari al tempo già trascorso in custodia, ma potrebbe anch’egli affrontare la pena massima di cinque anni.
