Il co-fondatore di Tornado Cash rischia fino a 45 anni di carcere ma la difesa contesta la validità di una testimonianza non pertinente nel processo.
Il team legale di Roman Storm, co-creatore del mixer Tornado Cash, sta valutando di presentare una mozione per l’annullamento del processo dopo aver contestato la rilevanza della testimonianza di una vittima di truffa.
Durante l’udienza del 21 luglio presso il tribunale federale di Manhattan, gli avvocati di Storm hanno discusso con il giudice Katherine Polk Failla la possibilità di richiedere un “mistrial” — ovvero l’annullamento del processo per irregolarità procedurali — in relazione alla testimonianza del testimone Hanfeng Lin, secondo quanto riportato da Inner City Press.
La procedura di annullamento del processo comporterebbe la dichiarazione di invalidità dell’intero procedimento giudiziario a causa di un errore procedurale, con la possibilità di un nuovo processo davanti a giudice e giuria diversi.
Le accuse contro Storm
Roman Storm affronta una condanna potenziale fino a 45 anni di reclusione dopo essere stato incriminato nel 2023 con l’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni statunitensi e gestione di un’attività di riciclaggio non autorizzata attraverso Tornado Cash.
L’altro co-fondatore Roman Semenov, anch’egli sotto accusa, non si è presentato in tribunale e si presume si trovi in Russia, suo Paese natale.
La testimonianza contestata
Nel corso dell’udienza Hanfeng Lin ha testimoniato raccontando come sia stata vittima di un furto da $190.000 attraverso una truffa sentimentale su WhatsApp. La vittima ha descritto come un truffatore l’abbia convinta ad acquistare bitcoin tramite un exchange e a trasferire i fondi su una piattaforma di trading fasulla che mostrava profitti inesistenti.
Secondo Lin, il servizio di recupero crypto Payback le ha comunicato che parte dei suoi bitcoin erano stati convertiti in ether e processati attraverso Tornado Cash. Tuttavia, l’avvocato di Storm, David Patton, ha dichiarato:
“Dalle nostre ricerche nel weekend, non riusciamo a trovare prove che i fondi della signora Lin siano mai passati per Tornado Cash. Dobbiamo confrontarci con il signor Storm in merito a una possibile richiesta di annullamento del processo”.
Durante il controesame dell’agente speciale FBI Joseph DeCapua, esperto governativo di tracciamento blockchain, è emerso che non gli era stato richiesto di analizzare le transazioni di Lin. DeCapua aveva precedentemente testimoniato sui presunti flussi di criptovalute da attacchi hacker verso Tornado Cash.
L’accusa ha annunciato l’intenzione di chiamare a testimoniare l’analista IRS Stephan George per dimostrare il collegamento tra i fondi di Lin e il protocollo Tornado Cash.
Ricercatori smentiscono il collegamento con Tornado Cash
Esperti indipendenti hanno messo in dubbio la veridicità delle affermazioni riguardo l’utilizzo di Tornado Cash nella truffa ai danni di Lin. Taylor Monahan, ricercatore di sicurezza di MetaMask, ha pubblicato su X un’analisi che dimostra come i truffatori abbiano convertito i bitcoin di Lin in ether senza mai utilizzare il mixer.
L’analista blockchain ZachXBT ha confermato le conclusioni di Monahan, criticando l’analisi di Payback:
“Non capisco come una società possa sbagliare così gravemente il tracciamento da non riuscire a seguire correttamente i depositi di exchange istantanei e finire per seguire il percorso sbagliato verso Tornado Cash”.
