Le autorità cercano di bilanciare il diritto alla restituzione degli investitori con gli interessi fiscali dello Stato.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, nel corso di un’udienza presso l’Alta Corte di Londra, le autorità britanniche hanno annunciato l’intenzione di istituire uno schema compensativo rivolto alle vittime di una frode gestita da investitori cinesi, mentre contemporaneamente cercano di conservare la maggior parte del patrimonio in bitcoin sequestrato nel 2018. La questione riguarda 61.000 bitcoin, attualmente valutati $6,8 miliardi, rappresentanti uno dei più grandi sequestri di digital asset nella storia del Regno Unito.
Durante l’udienza del 15 ottobre, il Direttore della Pubblica Accusa ha illustrato ai rappresentanti delle vittime la possibilità di istituire tale meccanismo, sebbene i dettagli specifici su come funzionerà il programma di compensazione rimangono ancora riservati. L’iniziativa rappresenta un tentativo delle autorità britanniche di bilanciare il diritto alla compensazione dei 128.000 investitori cinesi danneggiati con gli interessi fiscali dello Stato.
Le vittime della frode sostengono che lo Stato britannico non dovrebbe trarre profitto dalle loro perdite finanziarie. La controversia si intensifica considerando che il valore dei bitcoin è salito dagli $1,8 miliardi al momento del sequestro nel 2018 agli attuali $6,8 miliardi.
La genesi della frode
La truffa in questione è stata orchestrata da Zhimin Qian, una donna di 47 anni conosciuta anche come Yadi Zhang, che ha gestito uno schema fraudolento in Cina dal 2014 al 2017. Tale sistema ha causato perdite alle vittime pari a 43 miliardi di yuan, equivalenti a circa $6 miliardi. La struttura era simile a una truffa in stile Ponzi.
Dopo aver convertito gran parte del denaro dei risparmiatori in bitcoin, Qian è fuggita dalla Cina e si è stabilita nel Regno Unito con un’identità falsa. Insieme al suo associato malese Seng Hok Ling, ha confessato il riciclaggio di denaro presso la Southwark Crown Court di Londra lo scorso mese. Entrambi affronteranno la sentenza a novembre.
Nel corso dell’operazione di sequestro, gli investigatori hanno recuperato risorse informatiche contenenti 61.000 bitcoin presso una villa a Hampstead, nel nord di Londra. Successivamente, le autorità hanno ottenuto accesso a ulteriori asset digitali dal valore di circa £67 milioni, dopo che Qian ha rivelato i codici di accesso e le password per un dispositivo Ledger e due wallet. “Il Ledger era stato trovato in una tasca nascosta appositamente realizzata all’interno di un paio di pantaloni da jogging che [Zhang] indossava al momento del suo arresto“, secondo quanto riportato da Martin Evans KC, avvocato della Crown Prosecution Service.
La posizione delle vittime
Nonostante l’annuncio della proposta compensativa, gli avvocati che rappresentano i danneggiati affrontano diversi ostacoli nel processo di compensazione. Una difficoltà consiste nello stablire connessioni dirette tra gli investimenti iniziali delle vittime e i bitcoin sequestrati dalle autorità.
Jack Ding, assistente managing partner dello studio legale Duan & Duan, che rappresenta approssimativamente 10.000 vittime, ha sottolineato che “alcuni documenti mancano di informazioni sufficienti per stabilire un collegamento chiaro”. Gli esperti legali avvertono che le vittime difficilmente recupereranno il valore apprezzato dei bitcoin, poiché i tribunali normalmente si concentrano sulla restituzione dell’importo principale e su tassi di interesse ragionevoli piuttosto che sui guadagni speculativi derivanti dall’apprezzamento dell’asset.
William Glover, direttore dello studio legale Fieldfisher che rappresenta un gruppo di vittime, ha dichiarato dopo l’udienza che “il Direttore della Pubblica Accusa ha di fatto accettato la responsabilità di creare una forma di schema di compensazione per coloro che potrebbero non essere in grado di ottenere un risarcimento attraverso le disposizioni di legge esistenti”.
“Data l’entità senza precedenti del sequestro e il dibattito pubblico su eventuali surplus, la nostra posizione è chiara: la restituzione alle vittime deve venire prima di tutto”, ha dichiarato a Bloomberg Jackson Ng, avvocato che rappresenta un gruppo di investitori.
Secondo alcuni funzionari governativi, il patrimonio in bitcoin sarà probabilmente soggetto a prolungati contenziosi legali che potrebbero estendersi fino al 2027.
