Un gruppo di senatori americani ha chiesto alle autorità federali di verificare la conformità di Binance alle normative AML e alle sanzioni internazionali.
Un gruppo di 11 senatori statunitensi ha formalmente richiesto alle autorità federali di avviare un’indagine sulla conformità di Binance alle normative anti-riciclaggio (AML) e alle sanzioni internazionali. In una lettera inviata al Segretario al Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Pamela Bondi, i legislatori hanno chiesto una «revisione tempestiva e completa» dei controlli di conformità dell’exchange e del rispetto degli accordi di settlement raggiunti nel 2023.
Al centro delle preoccupazioni vi sono le accuse secondo cui circa $1,7 miliardi in asset digitali sarebbero transitati attraverso Binance verso entità iraniane legate al terrorismo, inclusi gruppi collegati agli Houthi e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Gli investigatori avrebbero inoltre identificato oltre 1.500 account accessibili da utenti in Iran e potenziali attività legate all’evasione delle sanzioni russe.
La lettera è stata firmata dai senatori Chris Van Hollen e Ruben Gallego, insieme ad Angela D. Alsobrooks, Andy Kim, Raphael Warnock, Tina Smith, Catherine Cortez Masto, Mark R. Warner, Elizabeth Warren, Jack Reed e Lisa Blunt Rochester. Nella missiva si evidenzia anche che alcuni dipendenti di Binance addetti alla compliance, dopo aver individuato transazioni sospette, sarebbero stati successivamente licenziati, e che le agenzie di law enforcement avrebbero riscontrato una minore collaborazione da parte dell’exchange nella fornitura di informazioni sui clienti.
I senatori hanno inoltre sollevato preoccupazioni riguardo a prodotti più recenti dell’exchange, tra cui carte di pagamento lanciate in alcune aree dell’ex Unione Sovietica e partnership legate a iniziative sulle stablecoin, ritenute potenziali strumenti per aggirare le sanzioni. La lettera chiede alle agenzie competenti di riferire entro il 13 marzo sulle eventuali misure adottate per esaminare la condotta di Binance.
