Dopo le vendite, Ether e Solana sono stati trasferiti verso exchange centralizzati
Wallet identificati da Arkham come collegati al Lazarus Group hanno venduto oltre 30 milioni di dollari in Bitcoin su Hyperliquid nelle ultime tre settimane, secondo dati blockchain esaminati da CoinDesk. I proventi sono stati usati per acquistare Ether e Solana, successivamente trasferiti verso Kraken, LBank e KuCoin. CoinDesk non ha stabilito chi controlli gli account destinatari presso gli exchange né se le piattaforme fossero consapevoli dell’origine dei fondi.
I wallet erano stati individuati per la prima volta dal ricercatore ZachXBT nel 2024. Hyperliquid non ha risposto alle richieste di commento di CoinDesk.
Hyperliquid consente agli utenti di collegare direttamente wallet crypto e negoziare senza aprire un conto tradizionale o completare controlli KYC. In un documento depositato a maggio, Bitwise ha indicato che sviluppatori e operatori di Hyperliquid non possono obbligare gli utenti che interagiscono direttamente con la blockchain a sottoporsi a verifiche KYC, AML o screening delle sanzioni.
Le risposte di Kraken e KuCoin
Kraken ha dichiarato di usare fornitori di analisi blockchain per monitorare l’attività on-chain e bloccare gli asset associati a wallet sanzionati prima del loro ingresso sulla piattaforma. KuCoin ha affermato di non poter verificare o commentare l’attività senza esaminare i dati e ha osservato che i dati pubblici non mostrano necessariamente eventuali restrizioni degli account o altre azioni di controllo.
L’amministrazione Trump sta esplorando un percorso per portare Hyperliquid nel mercato regolamentato degli Stati Uniti. Secondo CoinDesk, il percorso dovrebbe affrontare regole per gli exchange di derivati, tutele dei clienti, sorveglianza dei mercati e rischi legati a sanzioni e antiriciclaggio. OFAC ha sanzionato Lazarus nel 2019.
