William Lonergan Hill condannato per aver gestito un’attività di trasferimento di denaro legata a proventi criminali.
Il 19 novembre il tribunale federale di New York ha emesso la sentenza nei confronti di William Lonergan Hill, co-fondatore e Cto di Samourai Wallet, condannandolo a quattro anni di reclusione per la gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Secondo i pubblici ministeri, il wallet non-custodial avrebbe facilitato il riciclaggio di oltre $237 milioni provenienti da attività criminali.
La condanna di Hill è stata pronunciata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, a circa due settimane dalla sentenza del suo ex collega Keonne Rodriguez. Quest’ultimo, che ricopriva il ruolo di amministratore delegato di Samourai Wallet, ha ricevuto la pena massima di cinque anni di carcere dallo stesso tribunale.
Entrambi gli imputati si erano inizialmente dichiarati innocenti lo scorso anno, per poi cambiare strategia difensiva e dichiararsi colpevoli nel luglio scorso.
“Le sentenze ricevute dagli imputati inviano un messaggio chiaro: chi ricicla proventi di origine criminale – indipendentemente dalla tecnologia utilizzata o dal fatto che si tratti di valuta tradizionale o criptovalute – dovrà affrontare gravi conseguenze,” ha dichiarato Nicolas Roos, procuratore degli Stati Uniti, nel comunicato ufficiale.
Rodriguez, 37 anni, e Hill, 67 anni, sono stati entrambi condannati anche a tre anni di libertà vigilata e al pagamento di una multa di $250.000 ciascuno. Secondo quanto riferito dai pubblici ministeri, entrambi hanno già versato oltre $6,3 milioni in confische.
Lo scorso agosto, l’accusa ha sostenuto che Samourai Wallet fosse un’applicazione “progettata e gestita come servizio per trasmettere proventi criminali” e che Hill e Rodriguez erano consapevoli del suo utilizzo per occultare fondi di origine illecita.
